Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Специалист Отдела по противодействию финансовым преступлениям
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление
- Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Гибридный
- Требования: Опыт работы в брокерской компании и/или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга
Go InvestМосква -
Заместитель директора Департамента аудита образования, науки и инноваций
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Координация мероприятий департамента по проведению финансового аудита и аудита эффективности; Руководство и контроль проведения аудиторских проверок. Руководство
- Требования: Высшее образование (специалитет/магистратура), предпочтительно - финансовое/экономическое направление, в том числе аудит и государственный аудит; Опыт
Счетная палата Российской ФедерацииМосква -
Юрисконсульт / Помощник нотариуса в нотариальную контору
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам совершения нотариальных действий,
- Требования: ГК и СК РФ, практические знания в сфере гражданского, семейного, наследственного и корпоративного права,
- График работы: понедельник- пятница с 10:00 до 19:00. Место работы: Воронцовская, д. 19б (м.Марксистская, м. Таганская,
Нотариус Стрельченко Денис АндреевичМосква -
Лучшие вакансии Росфинмониторинг вакансии Москва
- 📨 Telegram-канал
В нашем Telegram-канале есть работа с хорошими условиями: высокая зарплата, свежие предложения каждый день. Откликайтесь первыми.Прямые работодатели сегодня -
Специалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев ...
Финансовый Дом «Солид»МоскваБеговая -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняЭксперт SAP TRM
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: взаимодействие с бизнесом по функциональным и техническим вопросам разработка концептуальной архитектуры
- Условия: строгое соблюдение ТК РФ стабильная заработная плата выплата премии к профессиональному празднику годовое
- Требования: высшее образование (финансовое/экономическое/техническое) опыт работы по направлению от 6-х лет опыт
ЛУКОЙЛМоскваСпециалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- до 65 000 руб.
- Удаленная работа
- Без опыта
- Полная занятость
- Обязанности: Ввод и копирование из одной программы в другую информации согласно требованиям ФЗ-115; Контроль правильности
- Условия: Работа в стабильной компании федерального уровня; Официальное оформление и соблюдение требований ТК РФ;
- Требования: Ответственность, обучаемость; Среднее профессиональное/высшее образование; Понимание юридической ответственности.
МоскваРуководитель службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Создание и поддержание в НКО системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на должном уровне, включая выстраивание внутренних процессов для достижения
- Требования: Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях
Твои ПлатежиМоскванайдена шесть дней назадСпециалист службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: мониторинг обязательных и необычных операций, направление сообщений в Росфинмониторинг; контроль и оптимизация
- Условия: официальное трудоустройство по ТК РФ; график работы 5/2 с 10:00 до 19:00; ДМС, включая стоматологию,
- Требования: высшее юридическое или экономическое образование; опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года; знание законодательства
Согласие, страховая компанияМоскваРижскаяНачальник отдела финансового мониторинга, санкционных рисков и международных требований
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
- Условия: Официальное оформление по ТК Квартальные премии, годовые премии ДМС, НС с первого дня работы График работы
- Требования: Соответствие квалификационным требованиям СДЛ в НФО; Опыт работы в идентичных должностях в финансовых
РСХБ - Страхование жизниМоскваЮрист
- до 125 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Частичная занятость
- Обязанности: правовая экспертиза документов по объектам недвижимости (квартиры, дома с участками, коммерческая недвижимость,
- Условия: удалённый формат работы и гибкий график без привязки к офису; вознаграждение: [фиксированная часть] +
- Требования: высшее юридическое образование; опыт работы по сопровождению сделок с недвижимостью - от 3 лет; уверенное
Матрешка ИстейтМоскванайдена четыре дня назадСпециалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций
- Условия: График работы (понедельник-пятница с 09.00 до 18.00); Фиксированный доход; Специальные условия на продукты
- Требования: Экспертное знание специфики; Успешный опыт работы на линейных позициях в сфере выявления сомнительных
Финансовый Дом «Солид»МоскваБеговаянайдена позавчераСпециалист ПОД/ФТ Службы внутреннего контроля
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Работа в компании-лидере с масштабными и значимыми для страны проектами; Возможность развиваться в сильной профессиональной команде; Официальное трудоустройство по ТК РФ; Современный офис в Москве, рядом с метро Динамо; Годовая премия; Расширенный социальный пакет и ДМС; Доступ к корпоративной библиотеке
Государственная транспортная лизинговая компанияМоскваЗаместитель директора Департамента финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, имеющих признаки ОД/ФТ; Участие в
- Условия: Интересные задачи, дружный коллектив, профессиональный рост; Официальное оформление по ТК РФ; График
- Требования: Высшее образование; Опыт работы в аналогичной должности не менее 3х лет; Знание нормативных актов по
ЮНИСТРИМ БАНКМоскванайдена три дня назадДиректор департамента финансового мониторинга и контроля (ПОД/ФТ)-Ответственный сотрудник
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Создание и поддержание в Банке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на должном уровне,
- Условия: Конкурентная оплата труда, ДМС Надежный универсальный банк, с более, чем 20 летней историей Комфортные
- Требования: Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от
РБА, Коммерческий БанкМоскваОктябрьскаяРуководитель финансового мониторинга
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- КАМКОМБАНК приглашает Руководителя финансового мониторинга — специалиста, который возглавит направление ПОД/ФТ/ФРОМУ, будет принимать ключевые решения по сложным операциям и участвовать в развитии системы внутреннего контроля Банка. Чем предстоит заниматься: Руководить работой отдела финансового мониторинга: ...
КамкомбанкМоскванайдена шесть дней назадСпециалист по настройке и сопровождению информационных систем
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: Обеспечение отказоустойчивой работы шлюзов СМЭВ (версии 3 и 4). Гарантированная доставка запросов в госорганы
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ, стабильная заработная плата. Полный социальный пакет, ДМС со стоматологией.
- Требования: Высшее техническое образование. Опыт работы от одного года на позиции инженера техподдержки, системного
Банк Русский СтандартМоскваПартизанскаяHead of Compliance (Директор по комплаенсу)
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Head of Compliance (Директор по комплаенсу) Банк О роли Мы ищем руководителя, который возглавит службу комплаенс-контроля банка и обеспечит соответствие деятельности банка требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и внутренних правил. Зона ответственности охватывает три ключевых ...
Recruitment Boutique S.M.ArtМоскваРуководитель Группы контроля операций, отчетности и применения ограничительных мер
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля. Группа контроля операций, отчётности и применения ограничительных мер следит за тем, чтобы требования закона выполнялись в момент проведения операции. В её задачи ...
ЯндексМоскванайдена четыре дня назадЗаместитель руководителя Управления ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Официальное оформление: Оформление по ТК РФ с первого дня. Стабильность и надёжность: Работа в успешно развивающейся финтех-компании с чёткими и понятными бизнес-целями. Офис на Трёхгорной мануфактуре: Мы находимся в этом историческом квартале с отличной инфраструктурой. Культура про смыслы: Наша внутренняя
Wallet OneМоскваСпециалист по финансовому мониторингу в департамент лизинга (ПОД/ФТ, СДЛ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Непосредственное осуществление функций СДЛ в целях ПОД/ФТ, в том числе: подготовка досье клиентов, регулярная
- Условия: Стабильная и развивающая компания; Оформление
- Требования: Опыт работы на аналогичной позиции более 3х лет в лизинговых компаниях; Высшее образование (в приоритете:
- График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00; Территориально: Москва, м. Деловой центр / Москва-Сити (5-7 минут
АльянсГруппМоскваrteter
Найдено вакансий: 46